1-й КОНСАЛТ ЦЕНТР Вызов консультанта
О КомпанииНаши УслугиОнлайн УслугиПолезная ИнформацияНаши Реквизиты

Due diligence

ООО “1-й консалтинговый центр” оказывает услуги по due diligence review (экспертизе) российских предприятий для потенциальных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений, а также потенциальных партнеров по коммерческой деятельности.


Due diligence review - это процесс, в ходе которого директора и другие стороны, принимающие ответственность за какой-либо из аспектов предложенной сделки, должны убедиться в том, что заключению сделки предшествовало надлежащее и тщательное изучение всех ее аспектов, а также в том, что она отвечает требованиям действующего законодательства.

По результатам проведенной due diligence review выдается независимое экспертное заключение фирмы, в котором дается оценка инвестиционной привлекательности (или непривлекательности) и надежности (или ненадежности) предприятия как делового партнера.

Объем due diligence review зависит от целого ряда факторов и, в зависимости от ситуации, может варьироваться от экспресс-диагностики предприятия до комплексного и глубокого анализа всех аспектов состояния и деятельности предприятия, в ходе которого, в том числе, исследуются:

 

  • Предшествующая и нынешняя финансово-хозяйственная деятельность
  • Результаты коммерческой деятельности и направления использования потоков денежных средств
  • Структура задействованного капитала
  • Порядок формирования и размер чистой прибыли
  • Имущественные права и ликвидность имущественного комплекса
  • Учетная политика и система управления
  • Налоговые обязательства и имеющиеся налоговые льготы
  • Обоснованность прогнозов, заложенных в бизнес-план
  • Кадровая политика
  • Условные обязательства
  • Важные контракты, договоры

Помимо этого оценивается способность нынешнего руководства предприятия реализовать намеченные планы, а также проводится правовая экспертиза на предмет соответствия действующему законодательству.

При необходимости, осуществляется трансформация российской бухгалтерской отчетности и ее представление в формате международной финансовой отчетности, а также проводится сопоставительный анализ в том случае, если учет ведется одновременно в соответствии с российскими и международными стандартами.

Для выполнения задания формируется многопрофильная рабочая группа, в которую включаются аудиторы, финансовые аналитики, бизнес-консультанты, юристы по вопросам налогового, гражданского, валютного, приватизационного, корпоративного, трудового законодательства.

 

Так же, возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций:

 

 

  • Вы являетесь одной из сторон в бизнес-споре, затрагивающем сложные, в том числе и юридические вопросы.
  • У вас возник значительный ущерб, и вам необходима помощь при его количественной оценке, включая формирование и проверку учетных данных, необходимых для обоснования соответствующих расчетов для последующих переговоров со страховыми компаниями и третьими сторонами.
  • У вас возникли финансовые или юридические риски, связанные с воздействием вашей операционной деятельности на окружающую среду.
  • Вам необходим эксперт для выступления и предоставления объективного заключения в суде.
  • У вас возникли подозрения в возможном мошенничестве в рамках совместного предприятия или в вашей собственной компании.
  • Вы можете стать объектом проверки или расследования со стороны регулирующих органов в связи с несоответствием требованиям законодательства.
  • Вашей организации предъявлен иск, содержащий обвинения во взяточничестве и коррупции.
  • Вы подозреваете, что в вашей компании существует коррупция или сомнительная практика ведения бизнеса.
  • Вам необходимо знать, как осуществлять контроль за электронными данными бухгалтерского учета, а также за информацией, передаваемой по электронной почте.

    Как мы можем помочь


    Финансовые расследования и поддержка в ходе судебных разбирательств / арбитражных процессов


    ООО “1-й консалтинговый центр” позволяет привлекать необходимых экспертов и предоставлять клиентам надежные, основанные на фактах выводы и рекомендации. Мы окажем вам следующие услуги:
  • Поддержку в урегулировании споров общекоммерческого характера, споров, связанных с конкретными сделками, вопросами интеллектуальной собственности, государственными контрактами и строительством
  • Извлечение информации из массивов данных
  • Анализ экологических споров
  • Участие в сложных судебных разбирательствах по коммерческим вопросам
  • Выступление в суде в качестве свидетеля-эксперта
  • Поддержку в ходе арбитражных процессов
  • Поддержку в страховых исках
  • Участие в судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг.

    Корпоративные расследования


    Мы обладаем богатым опытом расследования экономических преступлений и устранения их последствий. Вне зависимости от того, с чем вы столкнулись, будь то несоответствия в бухгалтерском учете, кражи материальных ценностей или интеллектуальной собственности, преступления в компьютерной сфере или коррупция, — наши опытные специалисты готовы быстро предложить программы по минимизации ущерба и предотвращению экономических преступлений в будущем. Мы реализуем стратегию, состоящую из трех основных составляющих:
  • Минимизация финансовых потерь, ущерба для репутации, а также перерывов в деятельности компании
  • Выявление правонарушителей и поиск доказательств, дающих основания для судебного преследования
  • Предоставление рекомендаций и (или) осуществление эффективных корректирующих мер с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы окажем вам следующие услуги:
  • Проведение корпоративного расследования
  • Управление рисками мошенничества
  • Поддержку в расследованиях, проводимых регулирующими органами
  • Услуги по выявлению мошенничества в области интеллектуальной собственности
  • Управление интеллектуальными активами
  • Управление лицензированием
  • Расследования преступлений, совершаемых в компьютерной сфере
  • Технологические решения для проведения финансовых расследований
  • Сбор электронных доказательств (расследования в компьютерной сфере)
  • Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем

    Технологические решения для проведения финансовых расследований


    В настоящее время компании создают и хранят более 90% всей деловой документации в электронном виде, и восстановление / анализ электронных данных является одним из важнейших аспектов проведения расследований и урегулировании споров. Специалисты ООО “1-й консалтинговый центр” в области технологических решений, используемых для проведения финансовых расследований, обладают всеми необходимыми навыками и квалификацией для извлечения и анализа электронных данных, которые можно использовать в качестве доказательств в рамках расследований или судебных разбирательств. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные стратегии расследований и анализа, сочетающие в себе как традиционные методы, так и новейшие технологические решения. Мы окажем вам следующие услуги:
  • Расследования на базе компьютерных систем: сохранение, сбор и анализ электронных данных, позволяющих после специальной обработки получить доказательства для судов общей юрисдикции.
  • Идентификация и сохранение электронной почты, электронных файлов пользователя и документов на неэлектронных носителях, включая их обработку и представление в том виде, который позволяет проводить поиск и анализ.
  • Извлечение информации из массивов данных и ее последующий анализ: идентификация, сбор данных и последующее исследование информационных систем с целью выявления моделей, аномалий и транзакций в массиве данных, которые могут являться частью более крупных схем. Объем задания по due diligence review (программа), сроки его выполнения и стоимость работ предварительно оговариваются с клиентом.

    Формы сотрудничества

    • Разовые консультации (письменные и по телефону с оплатой по факту)
    • Абонементное обслуживание (заключение договора на один год, частичная предоплата, оплата по подписании Акта сдачи и приемки работ)
    • Тематические консультации (по отдельному договору, частичная предоплата, оплата после подписания Акта сдачи и приемки работ)
    • Представительство в налоговых, таможенных органах, органах валютного контроля, банковского, страхового надзора, в судах, арбитражных судах (почасовая оплата либо по договоренности)
      Due diligence. Риски при купле-продаже бизнеса

      Due diligence

       Работаем во всех регионах России.

    Центральные офисы компании располагаются в г.Москва и г.Санкт-Петербург.    Так же представительства в городах:

    (Список городов увеличивается. Полный список здесь)

    Москва,   Санкт-Петербург

    Екатеринбург  ,  Пермь

    Казань ,    Уфа

    Новосибирск  ,  Красноярск

    Омск  , Челябинск

    Волгоград   ,  Самара

    Нижний Новгород

    Ростов-на-Дону

    В целях экономии Вашего времени, предлагаем предварительно записываться на встречу с интересующим Вас специалистом.  НАПИСАТЬ НАМ  

    Телефоны 24 часа справочной службы в РФ (812) 7160314,  (495) 1352025, corp@1conc.ru. +7(800)7758465

     Координаторы лицензирования, юридических и экологических услуг  +79111180886,  +79013160314, +79817491808,  E-mail: info@1conc.ru 

    Гарантии и рекомендации крупных наших клиентов размещены здесь (сканированные)

    Рейтинги:

     2008 г -  Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы СЗФО по итогам (16 место).

    2011 г- Среди консалтинговых компаний, группа компаний 1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР заняла 30 позицию по России  и 4 позицию в сфере Реструктуризации предприятий.

    2012г - Среди консалтинговых компаний санкт-петербургское и московское подразделения ГК  1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР  заняли соответственно 29  и 31 позиции по России

    2013г - Среди консалтинговых компаний санкт-петербургское и московское подразделения ГК  1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР  заняли соответственно 24,  29,  31 позиции  по России

    А так же

    1-3 место в сегменте “Реструктуризация предприятий ”

    10 место в сегменте “Управление персоналом”

    6,7,9 место в сегменте “Налоговый консалтинг”

    7, 10 место в сегменте “Юридический консалтинг”

    2014г - Среди консалтинговых компаний, группа компаний 1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР заняла 25 позицию по России  и 1 позицию в сфере Реструктуризации предприятий, 3 позицию в сфере юридического консалтинга(Журнал "Коммерсантъ Деньги" от 27.04.2015).

  • © ООО «1КЦ» 2002-2017
    Контактная информация        Лицензии и сертификаты
    Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Мурманск
    8-911-1180886 8-981-7491808
    (812) 412-4989
    8-901-3160314 8-901-3155037
    Наш индекс цитирования